UIF rastrea 120 mdp transferidos a pareja de Bartlett
Julia Elena Abdalá Lemus, pareja de Manuel Bartlett, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), recibió en sus cuentas bancarias múltiples depósitos por 4.5 millones de dólares. Los fondos provinieron de miembros de la familia Weinberg, señalados por las autoridades federales como los prestanombres y principales cómplices de Genaro García Luna en delitos de peculado y lavado de dinero.
Las investigaciones revelan que 2.6 millones de dólares fueron transferidos a cuentas personales de Abdalá, mientras que 1.89 millones de dólares ingresaron a Roybell International Inc, una offshore panameña que ella controlaba. Estas operaciones ocurrieron entre julio de 2012 y mayo de 2017, periodo en el que Bartlett era senador plurinominal del Partido del Trabajo y parte del movimiento de Andrés Manuel López Obrador.
Investigación en curso
El gobierno indaga las transacciones de Abdalá en el marco de la demanda civil presentada en 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en una corte de Florida. El objetivo es recuperar los fondos del erario que García Luna desvió a través de los Weinberg.
La UIF acusa a García Luna de encabezar una red de corrupción que benefició ilegalmente a empresas como Nunvav Inc., Nunvav Technologies Inc. y Nice Systems Ltd., las cuales obtuvieron 630 millones de dólares en contratos con el CISEN y el OADPRS entre 2009 y 2018, bajo los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La familia Weinberg envió estos fondos a paraísos fiscales y posteriormente a empresas fachada en Florida, operadas por García Luna y su esposa. Con estos recursos, el exfuncionario adquirió bienes de lujo en Miami.
Vínculos financieros bajo la lupa
Los documentos de la demanda consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) muestran que la jueza Lisa Walsh, a cargo del caso, solicitó información bancaria sobre Julia Abdalá el 12 de junio de 2024, pocos días después del triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales.
La jueza envió una carta rogatoria a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para obtener registros de decenas de personas y empresas vinculadas con la investigación, incluyendo a Abdalá.
El 9 de agosto de 2024, en plena transición presidencial, la UIF exigió a los Weinberg documentos que justificaran las transferencias a Abdalá y cualquier comunicación sobre los pagos.
Depósitos millonarios y una offshore en Panamá
Los fondos transferidos a Abdalá comenzaron el 13 de julio de 2012, días después de la victoria electoral de Enrique Peña Nieto, y continuaron hasta mayo de 2017. Durante ese periodo, las empresas de los Weinberg obtuvieron contratos por cientos de millones de dólares con el CISEN y el OADPRS.
Los pagos provinieron de cuentas de Nunvav en el Occidental Bank de Barbados y se depositaron en Banco Inbursa y Caixa Galicia (hoy Abanca, en España). Además, 1.89 millones de dólares fueron enviados a Roybell International Inc, registrada en Panamá y vinculada a Abdalá.
Relaciones personales y contratos públicos
Samuel Weinberg, considerado prestanombres de García Luna, admitió en un interrogatorio su amistad de más de 20 años con Manuel Bartlett y Julia Abdalá. Weinberg también fue un proveedor del CISEN desde la década de 1990 y colaboró con el gobierno en contratos de seguridad.
Según documentos revelados por los Pandora Papers en 2021, Abdalá tenía acciones al portador de Roybell International Inc. y en 2017 tramitó la apertura de una cuenta en Lyford International Bank and Trust de Bahamas, para operar la empresa de manera individual.
Los fondos de Roybell se depositaron en el Union Bancaire Privée de Suiza, otro paraísos fiscal. En total, los recursos recibidos por Abdalá equivalen actualmente a 120 millones de pesos.
Conclusiones y próximos pasos
La UIF continúa recopilando evidencia para demostrar el uso de recursos de procedencia ilícita en estas transferencias. A la par, las autoridades en Florida buscan recuperar el dinero desviado a través de la red de García Luna y sus socios.
Información publicada en: https://contralacorrupcion.mx/prestanombres-de-garcia-luna-transfirieron-4-5-millones-de-dolares-a-pareja-de-bartlett/